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MAFIA ITALIANA IN BELGIO E PIZZERIE

Mafia Italiana in Belgio

DA DOVE VENGONO I SOLDI DELLA MAFIA ITALIANA IN BELGIO?

La mafia Italiana in Belgio è la piu’ presente tra le criminalità organizzate e varie mafie. Queste organizzazioni utilizzano molti mezzi per far circolare capitali nel nostro territorio. Qui sono riportate diverse opinioni e fatti importanti sull’ argomento.

Si specifica anticipatamente, che per “filiera di Pizzerie” s’intende Rivenditori e grossisti dei prodotti che girano intorno al mondo “PIZZERIE”. Nulla a che vedere con tutti i lavoratori e pizzaioli onesti.

I  concorrenti della mafia Italiana in Belgio

6 mafie operano nell’ombra in Belgio.

  • La mafia turca è presente ad Anversa, Verviers, Liegi e Bruxelles. La sua attività ruota intorno alle armi e al traffico di eroina.
  • La mafia russa, specializzata in furti organizzati e frodi, agisce principalmente ad Anversa e Bruxelles.
  • La mafia cecena dilaga a Namur, Mons e Liegi. L’estorsione e la riscossione del debito sono le loro due vie di azione.
  • La mafia albanese agisce su tutto il suolo belga. È attiva in diversi settori: furto organizzato, traffico di droga e traffico di esseri umani (migrazione illegale e prostituzione).
  • Le triadi cinesi  Presenti soprattutto ad Anversa e Bruxelles, traggono il loro capitale dalla tratta di esseri umani, dal riciclaggio di denaro e dallo sfruttamento del lavoro clandestino.

Le 4 mafie Italiane

In Belgio spiccano quattro mafie di origine italiana:

situata in Calabria, la

  • ‘Ndrangheta è molto violenta e attiva ad Anversa, Limburgo e Liegi. I suoi conti ruotano attorno al traffico di cocaina e al riciclaggio di denaro.

Poi, la

  • camorra,  ormai conosciuta col nome: O Sistem. Originaria di  Caserta e Napoli, dilaga nel traffico automobilistico e nella produzione di banconote contraffatte ad Hainaut, Bruxelles e Anversa.

Da parte siciliana,

  • Cosa Nostra trae le sue risorse dal traffico di droga e dalle frodi sociali.

Infine, meno conosciuta delle altre, la

  • Sacra Corona Unita, originaria della Puglia, è la meno attiva in Belgio, ma ha unito le forze con la mafia albanese per il transito di migranti e droga.

 

LA MAFIA ITALIANA, UN PASSATO STORICO

Secondo Michel Claise, giudice istruttore finanziario, le mafie italiane sono diverse dalle altre organizzazioni criminali perché fondate su una storia e sulla sostenibilità.

“ Per far parte del clan, i membri svolgono un’intera indagine nei confronti dell’ aspirante ed al suo interno viene organizzato un giuramento. Questa famiglia diventa più importante della famiglia biologica “,

lui continua…

Una delle condizioni per entrare a far parte di un clan mafioso è essere italiani.  Aggiunge che la maggior parte dei membri in Belgio non ha legami familiari diretti con i membri in Italia, ma condivide affinità geografiche con paesini o città. Ovviamente città con una grande presenza mafiosa in Italia, ad esempio: Napoli, Caserta, Palermo e i loro interland.

mafi Italiana in Belgio
Immagine del mafioso Italiano

BELGIO: UN TERRENO ACCESSIBILE

Queste organizzazioni si sono stabilite in Belgio perché una grande diaspora italiana è presente sul territorio da decenni e perché

” questo Paese rimane il crocevia europeo con la presenza di grandi aziende e istituzioni che attraggono tutte le organizzazioni criminali “,

spiega. François Farcy, il commissario di Mons specializzato in criminalità organizzata. Inoltre, la presenza del porto di Anversa, che consente l’arrivo della cocaina dal Sud Africa, rende il Belgio ancora più attraente.

Secondo varie indagini penali, la mafia italiana in Belgio è arrivata negli anni 50. Questo periodo coincide con il contesto storico-sociale che ha spinto il Belgio a fare appello all’Italia per far lavorare questi concittadini nelle miniere belghe. Questi belga-italiani della terza generazione riproducono tecniche mafiose, ma non sono più “mafiosi” perché si associano ad altri clan.  A La Louvière, ad esempio, sono persone di origine italiana, turca o magrebina. In definitiva, la struttura della mafia in Italia è diversa poiché in Belgio è composta da “soldati”.

“La mafia Italiana è presente nel nostro territorio da moltissimo tempo, ma è solo dal 2007 che si ha una reale consapevolezza della presenza mafiosa nel nostro territorio”, ricorda Bart de Koker. In effetti, quello stesso anno, diversi regolamenti di conti si trasformarono in omicidi in Germania.

“Quando nel vostro territorio avviene un assassinio di quest’ordine è perché deve esserci già una grande presenza mafiosa. Se seguiamo questo stesso ragionamento, possiamo dedurre che se la mafia italiana è presente in Germania, è quindi sicuramente presente anche in Belgio “.

Due anni dopo, l’autore di questi omicidi, Giovanni Nirta, viene arrestato. I sospetti delle autorità belghe si sono rivelati esatti: Nirta aveva legami diretti con il Belgio.

ATTO BELGA SULL’ ANTIRICICLAGGIO DI DENARO

In Belgio, il principio dell’antiriciclaggio è sancito dalla legge del  18 settembre 2017. L’obiettivo è prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il Maître Maurice Krings, avvocato specializzato in diritto societario, definisce il riciclaggio di denaro

“l’atto di detenere denaro la cui origine è illecita, far circolare o aiutare a prepararlo”.

In 28 casi, questo denaro è considerato dalla legge una fonte riprovevole: frode fiscale, traffico di armi, estorsione, traffico di esseri umani, frode sociale, ecc. 33 entità sono soggette alla legge sul riciclaggio di denaro in Belgio. Ad esempio: notai, ufficiali giudiziari, avvocati e agenti immobiliari.

Per contrastare questo tipo di attività, ci sono due componenti. Il primo è l’accusa. I magistrati istruttori istituiscono fascicoli che consentono di provare le infrazioni addebitate ai trafficanti. Il secondo, il titolare di una di queste 33 professioni oggetto di sospetto di frode ha l’obbligo di dichiararlo al CTIF (Financial Information Processing Unit).

L’articolo 505 del codice penale punisce chiunque sia a conoscenza di frodi e riciclaggio di denaro e che non ne informi le autorità. La sanzione penale va da 15 giorni a 5 anni di reclusione e prevede una multa da 26 a 100.000 euro.

 

IL FINANZIAMENTO DI QUESTE MAFIE

In Belgio non esiste una cellula antimafia. Spesso l’arresto di membri di clan mafiosi è il risultato di un puro caso. Il CTIF è la cellula che più si avvicina alla cellula antimafia in Italia. Combatte la corruzione e il riciclaggio di denaro. Le banche, principalmente, sono tenute a emettere un avvertimento al CTIF per qualsiasi sospetto di corruzione. L’unità di elaborazione delle informazioni finanziarie apre quindi un’indagine. Quando il sospetto di frode è confermato, avverte l’accusa, che è responsabile dell’apertura di un procedimento penale. È estremamente raro che il Cell venga direttamente informato per sospetto di attività mafiosa. Nel 99% dei casi la scoperta di una rete mafiosa è dovuta al mero caso.

LE TRE FASI DEL PROCESSO DI RICICLAGGIO DI DENARO

  • Fase di collocamento: il denaro, derivante da un’attività criminale, viene depositato su un conto di un istituto finanziario. Per giustificare la somma di denaro, l’organizzazione criminale si servirà, ad esempio, dell’intermediazione di casinò o pizzerie.

 

  • Fase di accatastamento (o lavaggio): per nascondere l’origine illecita dei fondi, i riciclatori di denaro stanno aumentando il numero di transazioni, ad esempio attraverso il pagamento di false fatture.

 

  • Fase di integrazione (o spin-off): Le mafie inniettano tutti i fondi in attività legittime, come il settore immobiliare.

pizzerie e mafia

Il giudice Claise spiega che le pizzerie sono spesso un modo per riciclare denaro. È molto facile frodare i conti. “Chi dice che hai comprato due o tre pomodori?” » , Spiega Bart de Koker. Aggiunge addirittura che Cosa Nostra in particolare possiede l’intera filiera legata alle pizzerie: dai rivenditori ai grossisti. Nessun avviso viene quindi inviato all’Unità di elaborazione delle informazioni finanziarie quindi è difficile bloccarli.

Oltre la filiera di pizzerie, Alcuni casinò sono anche fonte di riciclaggio di denaro della mafia Italiana in Belgio.

 

Inoltre, la tecnologia consente anche di sviluppare tecniche di riciclaggio di denaro nuove e altamente avanzate. “È apparso alle autorità che la mafia italiana riciclasse denaro utilizzando criptovaluta. Ha anche sviluppato “fornitori di servizi di pagamento”. Si tratta di applicazioni che consentono di trasferire denaro direttamente, senza passare attraverso le reti delle autorità ”, sottolinea Bart de Koker. Al momento non c’è modo di fermare ancora l’uso di queste app, ma sono già in uso e stanno crescendo sempre di più. La maggior parte di queste applicazioni sono di origine britannica. È stata soprattutto Cosa Nostra a sviluppare questo sistema di riciclaggio di denaro.

Michel Claise sottolinea che queste società di copertura possono nascondere qualsiasi cosa. Qualche anno fa il CTIF ha chiuso una rete che conduceva in Slovacchia dove la mafia italiana convogliava denaro attraverso un hotel.

LA LOTTA POLITICA

Secondo il giudice Claise, nulla viene fatto a livello politico per migliorare le risorse tecnologiche e finanziarie messe a disposizione della polizia e della magistratura. Esiste un problema globale con il bilancio assegnato a queste due istituzioni.

” La Procura della Repubblica classifica il 95% dei fascicoli sospetti del CTIF perché non ha il tempo di leggerli “,

spiega. Vorrebbe, prima di tutto, sensibilizzare l’opinione pubblica affinché questo problema diventi una priorità. Quindi, Claise apprezzerebbe incontrare i ministeri delle finanze, degli affari esteri, della giustizia e degli interni, al fine di creare un Segretario di Stato che combatta contro la criminalità finanziaria. Anche le risorse internazionali dovrebbero essere rafforzate perché è un fenomeno globale.

Il commissario François Farcy tiene lo stesso discorso: “I politici non reinvestono nella giustizia, quindi la lotta alla criminalità organizzata non è una priorità.

” Ma la volontà non manca e sono in atto progressi legislativi belgi. Infatti, a seguito degli attacchi terroristici del 2016, al codice di procedura penale sono stati aggiunti due articoli penali. La prima introduce il “fenomeno del pentito”.

Il secondo definisce “l’operazione sotto copertura”.

La mafia Italiana in Belgio e la sparizione dei capitali.

Il denaro raccolto dalle varie mafie italiane in Belgio viene utilizzato per sostenere e investire in attività “intraterritoriali” al fine di espandere alcune attività in vari paesi. Tuttavia, una parte di questi soldi viene rimandata in Italia per sostenere le attività della “mafia-madre”. Delle somme astronomiche devono quindi essere trasportate in Italia.

Cosa Nostra, ad esempio, ha un’importante rete di corrieri di denaro contante. In precedenza, questo era organizzato tramite reti dirette dal Belgio all’Italia attraverso la Germania o la Francia. Oggi, la maggior parte di queste reti è stata scoperta. Le autorità sospettano che la mafia italiana in Belgio o meglio: Le 4 mafie italiane in Belgio stiano collaborando con l’organizzazione albanese. Il denaro viene così trasportato attraverso la Germania in Albania, e dall’Albania in Italia, come spiega l’esperto di Koker:

“ Il riciclaggio di denaro è un processo molto complesso che si svolge in più fasi. È per questo motivo che è molto difficile tracciare un legame diretto tra il nostro Paese e l’Italia e che gli arresti stanno diventando sempre più rari ”.

Nel 2019, ad esempio, l’operazione Grimilde ha portato all’arresto di 16 membri del gruppo calabrese Grande Aracri per presunta assunzione di manodopera per la costruzione di 350 ville nei dintorni di Bruxelles per un’azienda di proprietà di cittadini. Albanese.

Oggi gli esperti non sanno esattamente per cosa vengono restituiti questi soldi. Quanto all’importo rappresentato dalle attività illegali della mafia italiana in Belgio, resta ancora un mistero.

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